Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de noviembre de 2020 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 10 de noviembre de 2020, a la misma hora, en el Despacho de Abogados Dopico, Tizón y Quirós, sito en calle García Olloqui, nº 8, 1º, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:
I.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.
II.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.
III.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
IV.- Nombramiento y/o reelección de los miembros del Órgano de Administración.
V.- Delegación de facultades.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Vigo, 6 de octubre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, IMBEIRA, S.L., en la persona física de D. Mario Cardama Barrientos.
