FRANCISCO CARDAMA, S.A.
Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de julio de 2026 a las 12 horas, y en segunda convocatoria el día 8 de julio de 2026, a la misma hora, en el Despacho de Abogados Dopico, Tizón y Quirós, sito en calle García Olloqui, nº 8, 1º, de Vigo, con el siguiente Orden del Día:
I.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.
II.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2025.
III.- Derogación de los actuales Estatutos Sociales y, en su caso, aprobación de unos nuevos.
IV.- Toma de decisión sobre la forma del Órgano de Administración y nombramiento de administradores.
V.- Delegación de facultades.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el nuevo texto estatutario propuesto y el Informe del Órgano de Administración justificativo del mismo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Vigo, 5 de junio de 2026. El Presidente del Consejo de Administración, IMBEIRA, S.L., en la persona física de D. Mario Cardama Barrientos.
